CONVOCATORIA AGROPECUARIA EL VIGIA S.A

 

AGROPECUARIA EL VIGIA S.A

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL N J-30997566-8

TELÉFONO: 0288-2212793

SECTOR LAS ADJUNTAS. UPATA – ESTADO BOLÍVAR

CONVOCATORIA

Se convoca a los Socios de la Empresa AGROPECUARIA EL VIGIA, S.A. RIF: J-30818686-4 y a los Herederos de los ciudadanos JOSE VICENTE GUTIERREZ DEVERA, JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ MANRIQUE, ALFREDO DE JESÚS GUTIÉRREZ MANRUQUE y JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ PEREIRA, titulares de las Cédulas de Identidad personal No. V-771.050, V-4.694.598, V-5.341.719 y V-18.520.412, respectivamente, fallecidos ab intestato en fecha: 17 DE Mayo de 2017, 12 de Octubre de 2008, 20 de Agosto de 2010 y 19 de Junio de 2011, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuará el día 09 de Diciembre del año 2024, a las 10:00 A.M, en la sede social de la Empresa, ubicada al margen izquierdo de la Carretera Nacional Upata – El Pao, Sector Las Adjuntas, cerca de Las Adjuntas, jurisdicción del Municipio Piar del estado Bolívar, a fin de tratar los puntos siguientes: PRIMER PUNTO: EXTENSIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD EN (1) AÑO MÁS, A PARTIR DEL REGISTRO DE LA PRESENTE ACTA. SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, Y 2023, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. TERCER PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL FALLECIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS JO´SE VICENTE GUTIÉRREZ DEVERA, JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ MANRIQUE, ALFREDO DE JESÚS GUTIÉRREZ MANRIQUE Y JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ PEREIRA Y CPONSIGNACIÓN DE DOCUMENTALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA. CUARTO PUNTO: INCORPORACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS HEREDEROS POR FALLECIMIENTO DE LOS SOCIOS. QUINTO PUNTO: ACLARATORIA DEL CAPITAL DE LA EMPRESA POR LA RECONVERSIÓN MONETARIA. Y CONSECUENCIALMENTE MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA CUARTA DE SUS ESTATUTOS. SEXTO PUNTO: AUMENTO DEL CAPITAL DE LA EMPRESA. SÉPTIMO PUNTO: REESTRUCTURACIÓN, DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA, EN RAZÓN DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO JOSÉ VICENTE GUTIÉRREZ DEVERA. OCTAVO PUNTO: MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS QUINTA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA SEGUNDA Y DÉCIMA TERCERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. NOVENO PUNTO: PORCENTAJE Y VOTOS REQUERIDOS PARA MODIFICAR LOS ESTATUTOS SOCIALES. DÉCIMO PUNTO: CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTAL PÚBLICA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA.

Convocatoria que se efectúa conforme a lo previsto de la Cláusula Vigésima Primera, del Acta Constitutiva de la Empresa.

Upata, 27 de Noviembre del año 2024.

 

LOS SOCIOS

 

GICELA ANTONIA MANRIQUE VIUDA DE GUTIÉRREZ,

ANA FELIZ GUTIÉRREZ DE OLIVA,

PABLO RAMÓN BACADARE MANRIQUE,

DORIS BEATRIZ GUTIÉRREZ DE MARCHÁN,

GISELA DEL VALLE GUTIÉRREZ MANRIQUE,

NORYS COROMOTO GUTIÉRREZ DE RANGEL,

MARISOL GUTIÉRREZ MANRIQUE,

CARLOS HUMBERTO GUTIÉRREZ,

YASBETH JOSEFINA GUTIÉRREZ MANRIQUE,

EXSON JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ,

GISELA FELICITA GUTIÉRREZ PEREIRA.