CONVOCATORIA AGROPECUARIA EL VIGIA S.A
AGROPECUARIA EL VIGIA S.A
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL N J-30997566-8
TELÉFONO: 0288-2212793
SECTOR LAS ADJUNTAS. UPATA – ESTADO BOLÍVAR
CONVOCATORIA
Se convoca a los Socios de la Empresa AGROPECUARIA EL
VIGIA, S.A. RIF: J-30818686-4 y a los Herederos de los ciudadanos JOSE VICENTE GUTIERREZ DEVERA, JOSÉ ANTONIO
GUTIÉRREZ MANRIQUE, ALFREDO DE JESÚS GUTIÉRREZ MANRUQUE y JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ PEREIRA, titulares
de las Cédulas de Identidad personal No. V-771.050,
V-4.694.598, V-5.341.719 y V-18.520.412,
respectivamente, fallecidos ab intestato en fecha: 17 DE Mayo de 2017, 12 de
Octubre de 2008, 20 de Agosto de 2010 y 19 de Junio de 2011, a una Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas, la cual se efectuará el día 09 de
Diciembre del año 2024, a las 10:00 A.M, en la sede social de la Empresa,
ubicada al margen izquierdo de la Carretera Nacional Upata – El Pao, Sector Las
Adjuntas, cerca de Las Adjuntas, jurisdicción del Municipio Piar del estado
Bolívar, a fin de tratar los puntos siguientes: PRIMER PUNTO: EXTENSIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD EN (1)
AÑO MÁS, A PARTIR DEL REGISTRO DE LA PRESENTE ACTA. SEGUNDO PUNTO: APROBACIÓN
DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTE A
LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, Y 2023, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO Y DE LA JUNTA
DIRECTIVA. TERCER PUNTO: PARTICIPACIÓN DEL FALLECIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS
JO´SE VICENTE GUTIÉRREZ DEVERA, JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ MANRIQUE, ALFREDO DE
JESÚS GUTIÉRREZ MANRIQUE Y JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ PEREIRA Y CPONSIGNACIÓN DE
DOCUMENTALES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA. CUARTO PUNTO: INCORPORACIÓN Y
ADJUDICACIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS HEREDEROS POR FALLECIMIENTO DE LOS SOCIOS.
QUINTO PUNTO: ACLARATORIA DEL CAPITAL DE LA EMPRESA POR LA RECONVERSIÓN
MONETARIA. Y CONSECUENCIALMENTE MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA CUARTA DE SUS
ESTATUTOS. SEXTO PUNTO: AUMENTO DEL CAPITAL DE LA EMPRESA. SÉPTIMO PUNTO:
REESTRUCTURACIÓN, DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA, EN RAZÓN
DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO JOSÉ VICENTE GUTIÉRREZ DEVERA. OCTAVO PUNTO:
MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS QUINTA, OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA SEGUNDA Y DÉCIMA
TERCERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. NOVENO PUNTO: PORCENTAJE Y
VOTOS REQUERIDOS PARA MODIFICAR LOS ESTATUTOS SOCIALES. DÉCIMO PUNTO:
CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTAL PÚBLICA ANTE LA JUNTA DIRECTIVA.
Convocatoria que se efectúa conforme a lo previsto de la
Cláusula Vigésima Primera, del Acta Constitutiva de la Empresa.
Upata, 27 de Noviembre del año 2024.
LOS
SOCIOS
GICELA ANTONIA MANRIQUE VIUDA DE
GUTIÉRREZ,
ANA FELIZ GUTIÉRREZ DE OLIVA,
PABLO RAMÓN BACADARE MANRIQUE,
DORIS BEATRIZ GUTIÉRREZ DE
MARCHÁN,
GISELA DEL VALLE GUTIÉRREZ
MANRIQUE,
NORYS COROMOTO GUTIÉRREZ DE
RANGEL,
MARISOL GUTIÉRREZ MANRIQUE,
CARLOS HUMBERTO GUTIÉRREZ,
YASBETH JOSEFINA GUTIÉRREZ
MANRIQUE,
EXSON JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ,
GISELA FELICITA GUTIÉRREZ
PEREIRA.
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